（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-064

中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 保荐机构对电科网安使用暂时闲置募集资金不超过8亿元购买结构性存款、期限为一年（2024年12月28日至2025年12月27日）无异议。

审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。

审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。中电科网络安全科技股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十九日